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La diligence due à la réglementation des mouvements financiers en Polynésie française
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Polynésie française
La lutte contre le blanchiment de capitaux (BCFT) est un défi majeur pour les institutions financières en Polynésie française. Pour répondre à ce challenge, il est essentiel d’appliquer des procédures de diligence due efficaces.
Le système de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux
En 2019, Tracfin a mis en place avec ses partenaires le système de lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux. La structure financière unitaire (SFU) a été réformée pour renforcer les liens entre les institutions financières et les régulateurs, ainsi que pour améliorer la surveillance de l’activité des rapports.
Le code de conformité en Polynésie française
Le code de conformité en Polynésie française exhorte les entreprises à créer un cadre de conformité global qui couvre toutes les parties de leurs activités avec leurs clients et régulateurs. La conformité est donc le fondement de la confiance entre le marché financier et ses stakeholders, en mettant l’accent sur :
- Connaître et respecter les réglementations établies par les autorités, ainsi que les implications pour agir en conformité.
- Respecter les lois, les réglementations et les principes éthiques.
- Sensibiliser tous les stakeholders sur la manière de prévenir les risques de non-conformité et de dégâts pour leur marque.
- Collaborer avec des clients et des partenaires qui respectent les normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Créer une culture de conformité au sein de son personnel et garantir qu’il exerce un devoir de vigilance.
Comment MemberCheck peut vous aider
MemberCheck offre des solutions pour scanner les individus exposés politiquement ou à haut risque, ainsi que vérifier les noms contre les listes de sanctions, réglementaires, de lutte contre le terrorisme et d’autres sources officielles. Les filtres de recherche avancés et le flux de travail de diligence due permettent de minimiser le temps passé à trier les matches faux.
Les résultats de scan et les sections de rapport permettent d’accéder aux détails des clients, là où vous le souhaitez, ainsi que de télécharger des rapports pour les utiliser dans une enquête supplémentaire ou pour fournir des preuves de votre programme de conformité AML pour les besoins de la surveillance.
Conclusion
La diligence due est essentielle pour répondre aux exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Polynésie française. MemberCheck peut vous aider à scanner efficacement les clients et à minimiser les risques de non-conformité. Demandez une démonstration pour en savoir plus.
Note
Ce contenu est destiné à des fins d’information générale uniquement et ne devrait pas être utilisé comme source exclusive d’informations pour votre programme AML et vos obligations AML. Veuillez consulter les sites Web de vos autorités réglementaires locales pour obtenir les informations les plus récentes et les plus précises.