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Les Entreprises de FinTech au Territoire des Terres Australes : Compliance en Premier

Les réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et du financement du terrorisme sont des impératifs pour les entreprises de financement alternatif (FIA) qui opèrent dans les Territoires français de l’Océan Indien. Les entreprises doivent se conformer à ces réglementations pour éviter des amendes et une perte de confiance de la part de leurs clients.

Une Vue Compréhensive des Risques de Ses Clients

Alessa propose une solution de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) conçue spécifiquement pour les FIA. Cette plateforme complète permet aux entreprises de financement alternatif de détecter et de prévenir les activités suspectes, tout en garantissant la conformité avec les réglementations locales.

• Une mise à jour quotidienne des risques de ses clients, mettant en avant les personnes dont le score de risque a dépassé le seuil de risque fixé par l’entreprise.
• Cela permet aux entreprises de financement alternatif de prendre des décisions éclairées pour atténuer les risques et améliorer leur conformité.

Une Solution Pour Tous Les Tailles

Alessa propose une solution scalable qui se déploie en fonction de la charge transactionnelle de l’entreprise. Cela permet aux FIA de maîtriser leurs coûts tout en bénéficiant des informations nécessaires pour garantir leur conformité.

Une Voie De Compréhension Et D’Obligations

Alessa propose une solution complète qui offre une vue d’ensemble de l’activité et de la situation des clients. Cela permet aux FIA de détecter les activités suspectes avec plus de facilité, tout en s’assurant que leur conformité est garantie.

Une Solution Complète Pour Les Entreprises De Financement Alternatif

Alessa propose une plateforme AML complète qui inclut :

• La détection et la prévention des activités suspectes
• Une mise à jour quotidienne des risques des clients
• Une vue complète de l’activité et de la situation des clients
• Un système de reporting réglementaire automatisé (CTRs, SARs, LCTRs et STRs)

En choisissant Alessa pour sa plateforme AML, les entreprises de financement alternatif peuvent se conformer aux réglementations locales et atténuer les risques. Cela permet également aux FIA de maîtriser leurs coûts tout en bénéficiant des informations nécessaires pour garantir leur conformité.