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Formation en compliance pour les institutions financières en Polynésie française
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la Polynésie française
La lutte contre le blanchiment de capitaux (BCC) et le financement du terrorisme (CFT) est un sujet crucial pour les institutions financières en Polynésie française. Le Financial Intelligence Unit (FIU) a été établi pour répondre à ces exigences, en coordonnant entre les entités financières et les régulateurs pour collecter des informations et identifier les transactions financières qui pourraient impliquer l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux ou d’autres activités criminelles.
Le Code de compliance - Polynésie française
Les entités en Polynésie française sont encouragées à créer et mettre en œuvre un cadre de compliance global qui couvre toutes les parties de leurs opérations avec leurs clients et les régulateurs. La compliance est ainsi le fondement de la confiance entre le marché financier et ses acteurs, en mettant l’accent sur :
- Connaître et respecter les réglementations établies par les autorités et ce que cela signifie pour agir en conformité.
- Respect des lois, des réglementations et des principes éthiques.
- Créer une sensibilisation et fournir une formation à tous les acteurs sur la façon d’éviter le risque de non-conformité et de dommager leur image de marque.
- Collaborer avec les clients et les partenaires qui adhèrent aux normes internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Comment MemberCheck peut aider ?
Nous offrons une solution sécurisée et simple pour scanner les individus exposés politiquement ou à haut risque, ainsi que vérifier les noms contre les listes de sanctions, de réglementation, d’enquête pénale et d’autres listes officielles. Nous utilisons des filtres de recherche sophistiqués et un workflow de diligence raisonnable pour minimiser le temps passé à trier les faux matches. Les résultats de scan et les sections de rapport vous permettent d’accéder aux informations sur vos clients, où que vous soyez, ainsi que télécharger des rapports pour les customiser pour investigation ultérieure ou fournir preuves de votre programme de compliance AML.
Demande une démonstration
- Cette page est destinée à fournir des informations générales uniquement et ne doit pas être considérée comme la seule source d’information pour vos obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Veuillez consulter les sites web des autorités réglementaires locales pour obtenir les informations les plus récentes et les plus complètes.