Lignes Directrices sur les Clients dans la Polynésie Française

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Présentation

La Polynésie française est dotée de superviseurs AML/CTF qui mettent en œuvre les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. L’Unité de Renseignement Financier (FIU) est un outil clé pour lutter contre le blanchiment d’argent, la fraude dans la fonction publique et le financement du terrorisme.

Les Rôles de la FIU

• La FIU a été créée afin de renforcer les liens et l’efficacité de sa surveillance des activités d’enregistrement.
• Elle travaille avec ses partenaires pour améliorer les capacités de détection des départements de conformité des principaux acteurs financiers français.

La Coordination avec l’Autorité Réglementaire

La FIU s’occupe de coordonner avec l’autorité réglementaire pour la collecte d’informations et l’identification des transactions financières qui peuvent impliquer la fraude fiscale, le blanchiment d’argent ou toute autre activité criminelle.

La Conformité AML/CTF

Pour se conformer aux réglementations AML/CTF en Polynésie française, les organisations doivent développer et mettre en œuvre un cadre de conformité exhaustif couvrant toutes les aspects de leurs interactions avec les clients et les autorités. La conformité constitue ainsi la pierre angulaire de la confiance entre le marché financier et ses parties prenantes.

Principes Fondamentaux

• Comprendre et appliquer les règles établies par les autorités.
• Obéir aux lois, règles et principes éthiques.
• Eduquer et former tous les parties prenantes pour réduire le risque de non-conformité et d’atteinte à l’image.
• Travailler avec des clients et partenaires qui suivent les exigences mondiales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
• Créer une culture de conformité parmi l’équipe et s’assurer que les employés remplissent leurs obligations de prudence.