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Logiciels de Conformité Réglementaire en Polynésie Française
Comment Répondre aux Exigences du Lutte Contre le Blanchiment d’Argent et le Financement du Terrorisme
En Polynésie française, la conformité avec les réglementations anti-blanchiment d’argent (ABL) et anti-financement du terrorisme (AFT) est essentielle pour les institutions financières. Pour répondre à ces exigences, il est crucial de disposer d’un logiciel de conformité réglementaire efficace.
Le Centre Tracfin
Le Centre Tracfin a mis en place un système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en collaboration avec ses partenaires. En 2019, Tracfin a travaillé sur des profils pour les partager avec les départements de conformité des principaux acteurs financiers français, améliorant ainsi leurs capacités de détection.
L’Unité de Renseignement Financier (URF)
En Polynésie française, l’unité de renseignement financier (URF) est responsable de coordonner les échanges entre les entités financières et les régulateurs pour collecter des informations et identifier les transactions financières potentielles impliquant la fraude fiscale, le blanchiment d’argent ou autre activité criminelle.
Code de Conformité - Polynésie Française
En Polynésie française, les entités sont encouragées à créer et mettre en œuvre un cadre de conformité global qui couvre tous les aspects de leurs opérations avec leurs clients et régulateurs. La conformité est donc la pierre angulaire de la confiance entre le marché financier et ses parties prenantes.
Pour Répondre aux Exigences
- Connaitre et respecter les réglementations établies par les autorités.
- Respecter les lois, les réglementations et les principes éthiques.
- Créer une conscience et fournir des formations à tous les parties prenantes sur la façon d’éviter le risque de non-conformité et de préserver leur réputation.
- Collaborer avec les clients et partenaires qui adhèrent aux normes internationales anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme.
- Créer une culture de conformité au sein de l’équipe et garantir que les employés exercent un devoir de vigilance.
Comment MemberCheck peut vous aider ?
Notre logiciel de conformité réglementaire offre une solution sécurisée et simple pour scanner les personnes politiquement exposées ou à haut risque, ainsi que vérifier les noms contre les listes d’interdiction, de sanctions, de réglementation et d’autres sources officielles. Nos filtres de scan sophistiqués et notre workflow de diligence raisonnable vous permettent de minimiser le temps passé à trier les matches faux. Les résultats de la recherche et les sections de rapports vous permettent d’accéder aux détails des clients, où que vous soyez, ainsi que de télécharger les rapports pour les personnaliser pour une enquête plus approfondie ou fournir des éléments de preuve de votre programme de conformité AML pour des fins d’audition.
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