La formation aux règles de conformité pour les institutions financières en Polynésie française : un élément clé pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
La lutte contre le blanchiment d’argent, la fraude dans le secteur public et le financement du terrorisme dépendent de l’information financière en Polynésie française. Pour améliorer les compétences de détectio à la fiabilité des départements de conformité des principaux acteurs financiers de la France, Tracfin a travaillé sur des profils en 2019.
La création de l’Unité de Renseignement Financier (URF)
En réponse aux exigences évoluées du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, l’URF a été établie pour coordonner avec le régulateur pour le processus de collecte d’informations et d’identifier les transactions financières qui pourraient impliquer l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent ou d’autres activités criminelles.
L’importance de la conformité
Pour comprendre comment se conformer aux réglementations AML/CTF en Polynésie française, il est essentiel de développer et mettre en œuvre un cadre de conformité approfondi qui couvre tous les aspects des interactions avec les consommateurs et les autorités. La conformité joue ainsi le rôle de pierre angulaire de la confiance entre le marché financier et ses parties prenantes, en se concentrant sur :
- Comprendre et respecter les règles établies par les autorités, qui doivent être expliquées de manière simple et compréhensible
- Obéir à la loi, aux règles et aux principes moraux
- Éduquer et former tous les parties prenantes sur la réduction du risque de non-conformité et des dommages à l’image de marque
- Travail en collaboration avec les clients et les partenaires qui suivent les exigences mondiales anti-blanchiment d’argent et anti-financement du terrorisme
- Créer une culture de conformité au sein de l’équipe et veiller à ce que les employés respectent leur devoir de précaution
- L’anti-blanchiment stratégie est ajoutée à la stratégie conventionnelle de prévention des crimes
Conclusion
En résumé, la formation aux règles de conformité pour les institutions financières en Polynésie française est essentielle pour prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les organisations doivent développer un cadre de conformité approfondi qui couvre tous les aspects de leurs interactions avec les consommateurs et les autorités, et mettre en œuvre une culture de conformité au sein de leur équipe pour préserver la confiance entre le marché financier et ses parties prenantes.