Connaissance de vos clients : les lignes directrices en Polynésie française

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La lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et le financement du terrorisme (FT) est une préoccupation majeure pour les pays du monde, y compris la Polynésie française. Les institutions financières doivent mettre en œuvre des mesures de LBA/FT pour éviter de se voir impliquées dans des activités illégales et préserver leur réputation.

L’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF) polynésienne

L’UTRF a été créée pour coordonner les efforts entre les institutions financières et les autorités réglementaires. Elle est responsable de la collecte d’informations et l’identification de transactions financières suspectes qui pourraient être liées à des activités illégales telles que le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou l’évasion fiscale.

Les objectifs de l’UTRF

• La mise en œuvre d’un cadre de compliance complet.
• La connaissance et le respect des règlementations en vigueur.
• L’identification et la surveillance des transactions financières suspectes.

La Stratégie anti-blanchiment de la Polynésie française

L’objectif de cette stratégie est de mettre en place un cadre de compliance complet qui englobe toutes les activités de l’institution financière. Cela implique :

Principes fondamentaux

• Connaître et respecter les règlementations en vigueur.
• S’assurer du respect des lois, réglementations et principes éthiques.
• Créer une conscience de la compliance parmi les employés et garantir qu’ils exercent une vigilance.

Mesures de prévention

• Collaborer avec des clients et partenaires qui respectent les normes internationales en matière de LBA/FT.
• Mettre en place un processus d’identification et de vérification des clients (KYC).
• Utiliser des outils et des systèmes pour identifier les transactions financières suspectes.

Comment MemberCheck peut aider

MemberCheck propose une solution sécurisée et simple pour scanner les personnes politiquement exposées ou à risque élevé, ainsi que vérifier les noms contre les listes de sanctions, réglementaires, de police et autres. Les résultats de la recherche et des sections de rapport vous permettent d’accéder aux informations client, où et quand nécessaire, ainsi que télécharger des rapports pour les adapter à votre enquête ou fournir des preuves de votre programme de compliance AML.

Avantages

• Une solution sécurisée et facile à utiliser.
• Accès rapide à l’information client.
• Possibilité de télécharger des rapports pour la conformité AML.

Demander un démo

Veuillez consulter les sites Web des autorités réglementaires locales pour obtenir l’information la plus récente et complète.