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Les crimes financiers dans le marché des cryptomonnaies en Polynésie française
Investissements dans le marché des cryptomonnaies en Polynésie française ? Vous devez être au courant des nombreux risques qui vous attendent, notamment liés aux fraudes et aux vols. Dans cet article, nous allons vous présenter quelques-uns des principaux schémas que les cybercriminels utilisent pour se faire argent.
La pêche aux filets (phishing)
La pêche aux filets est un type d’attaque courant dans lequel les hackers créent des sites web ou des messages électroniques qui semblent venus de plateformes de commerce de cryptoactifs ou de portefeuilles virtuels. Les victimes sont invitées à fournir leurs informations confidentielles, ce qui permet aux cybercriminels d’accéder à leurs comptes et wallets.
Les sites web de substitution (website cloning)
Les sites web de substitution sont également très courants. Les hackers créent des sites web identiques à ceux originaires pour les échanges, les portefeuilles virtuels ou les sites web officiels d’offre initiale de monnaie (ICO). Ils promeuvent ces sites web par le biais de réseaux sociaux et de publicités en ligne, y compris des emails et des messages de texte. Les victimes sont alors amenées à fournir leurs informations confidentielles sur un site web frauduleux.
Le soutien fictif (false support)
Les escrocs utilisent également la stratégie du soutien fictif. Ils se présentent comme l’équipe de support d’une entreprise légitime et envoient des emails aux clients avec le logo de l’entreprise pour annoncer une événement. Les victimes sont then demandées de fournir leurs informations confidentielles pour “aider” les clients, mais en réalité, ils volent leur argent.
La pompe et la vente (pump and dump)
Un autre schéma courant est la pompe et la vente. Les cybercriminels publient des informations frauduleuses ou fausses sur les communautés en ligne, les forums et les réseaux sociaux pour inciter les investisseurs à acheter et à conserver une cryptoactif. Lorsque le prix atteint son pic, les escrocs vendent leurs parts et le prix commence à chuter. Les investisseurs essaient de vendre rapidement pour minimiser leurs pertes.
Projets non existants (nonexistent projects)
Les projets non existants sont également un risque pour les investisseurs. De nouveaux projets de cryptoactifs apparaissent sur les réseaux sociaux ou les canaux en ligne, mais ils ne sont pas réellement créés ou sont créés uniquement pour faire fortune rapidement avant de disparaître.
Lancement d’offre initiale de monnaie (ICO) frauduleuse
Les escrocs utilisent également la stratégie du lancement d’offre initiale de monnaie. Les entreprises de démarrage créent des ICOs pour lever des fonds, mais ces offres peuvent être fictives ou destinées à voler les investisseurs.
Le “fuite de fond” (fund flight)
Enfin, il y a le schéma du “fuite de fond”, où une plateforme construit la confiance des investisseurs et fonctionne bien pendant un certain temps avant que les opérateurs ne bloquent les retraits et ne fuient avec l’argent des clients. Certains des sept plus grands scams de Bitcoin dans l’histoire ont été perpétrés à l’aide de cette méthode.
Mitigation contre les fraudes
Il est important pour les entreprises qui traitent avec les cryptomonnaies de mettre en place des mesures de mitigation contre les fraudes, telles que la vérification approfondie des sites web et des offres initiales de monnaie, ainsi que la mise en garde des clients contre les schémas de fraude courants.