Voici l’article rédigé sous forme de markdown :

Formation de la Compliance Financière pour les Employés des Institutions financières des TERRITOIRES SUD FRANÇAIS

Présentation du Cours

Les institutions financières et le secteur réglementé sont invités à s’inscrire dans ce cours de formation de la compliance financière avancée. Ce cours offre une expérience interactive passionnante pour les employés du secteur financier, permettant d’identifier les domaines clés concernés par l’ensemble des aspects de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Objectifs

À la fin de ce cours de formation, vous serez en mesure de :

• Comprendre les infractions clés du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du crime financier
• Analyser et réviser des cas pratiques grâce à des discussions approfondies avec les instructeurs
• Comprendre les risques auxquels sont exposés les professionnels travaillant dans le domaine de la lutte contre l’habilitation (AML) et la lutte contre le crime financier
• Appliquer vos connaissances et votre expérience actuelles aux exercices fournis par les instructeurs
• Apprendre et développer de nouvelles compétences et techniques d’enquête

Contenu du Cours

Ce cours met en évidence :

• Les défis liés à la compliance financière
• Les méthodologies du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
• L’identification des domaines clés concernés par la corruption mondiale
• La fourniture d’informations actualisées sur les législations et réglementations impactant les professionnels de la lutte contre le crime financier

Méthodologie

Ce cours est conçu pour les institutions financières, les régulateurs ainsi que les agences de police. En utilisant des cas pratiques, des exercices et des séances de discussion, le cours offre une expérience interactive unique en situation réelle dans la salle ou virtuelle.

Impact Organisationnel

L’organisation bénéficiera :

• Les employés seront mieux formés pour identifier les méthodes clés du processus de blanchiment d’argent
• Un programme interactif pour les employés dans l’analyse de l’intelligence leur permettra de profiter de leurs entreprises
• Les participants seront plus vigilants à reconnaître les exigences nécessaires pour s’adapter aux complexités et aux risques évoluants du crime financier
• Les participants partageront des expériences et apprendront de nouvelles compétences et connaissances à partager avec leurs collègues dans l’environnement de travail

Impact Personnel

À la fin de ce cours de formation avancée de la compliance financière, les participants recevront une connaissance approfondie du sujet et seront en mesure :

• D’augmenter leur propre capacité à acquérir une meilleure conscience, des connaissances et des compétences d’enquête
• Développer et affiner leurs compétences en analyse, pensée critique et évaluation
• Acquérir la confiance dans la reconnaissance des typologies actuelles et des indicateurs de blanchiment d’argent et de crime financier
• Apprendre à appliquer les techniques d’enquête dans l’environnement de travail
• Préparer les participants pour des études théoriques et académiques plus approfondies sur le crime financier

Qui doit participer

Ce cours de formation de la compliance financière avancée est adapté à un large éventail de professionnels, mais il bénéficiera particulièrement ceux qui travaillent dans les institutions financières, les agences de police, les sociétés analytiques et technologiques.

• Analystes du crime financier
• Professionnels de la surveillance des transactions
• Investigateurs AML et du crime financier
• Professionnels de la conformité
• Investiguers financiers
• Investiguers de fraude