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La Lutte Contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Terrorisme en Polynésie Française, Un Enjeu pour les Acteurs Financiers
La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BCFT) est devenue une priorité mondiale. La Polynésie française a mis en place un système solide pour détecter et prévenir les activités financières suspectes, avec l’aide du Centre français de lutte contre le blanchiment de capitaux (Tracfin).
Un Système Solide
L’Unité des Affaires Financières (UAF) a été restructurée pour améliorer sa capacité à collecter et analyser les informations. En 2019, Tracfin a créé des profils pour partager avec les départements de compliance des acteurs financiers clés, ce qui a renforcé leur capacité de détection.
Importance de la Compliance
Dans un contexte où la non-conformité aux réglementations peut entraîner des conséquences graves, les entités financières polynésiennes sont encouragées à créer et mettre en œuvre un cadre de compliance exhaustif qui couvre tous les aspects de leurs activités avec leurs clients et les autorités.
Le Code de Compliance - Polynésie Française
Le Code de Compliance - Polynésie française précise que la compliance est le fondement de la confiance entre le marché financier et ses parties prenantes. Elle vise à promouvoir une culture de compliance au sein des entreprises en mettant l’accent sur la connaissance et la mise en œuvre des réglementations, la collaboration avec les clients et partenaires qui respectent les normes internationales anti-blanchiment et anti-financement du terrorisme.
MEMBERCHECK - Une Solution Simple et Sécurisée
MEMBERCHECK, un leader dans le domaine de la prévention du BCFT, offre une solution simple et sécurisée pour scanner les personnes exposées politiquement ou à risque élevé, ainsi que pour vérifier les noms contre les listes officielles de sanctions, réglementaires et de police. Les clients peuvent bénéficier d’un workflow de diligence raisonnable pour minimiser le temps consommé pour trier les matches faux.
Aide aux Acteurs Financiers
Dans un contexte où la compliance est devenue une nécessité pour les acteurs financiers, MEMBERCHECK est prêt à aider ses clients à mettre en place un système de compliance efficace et fiable. Demandez un démonstration pour en savoir plus.
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