Détection de l’activité frauduleuse dans le secteur financier en Polynésie française

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La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BCFT) est un sujet crucial pour la France, qui a mis en place un système intégré pour détecter et prévenir ces activités illicites. En Polynésie française, l’unité de renseignement financier (URF) est chargée de coordonner les efforts des institutions financières et du régulateur pour identifier les transactions suspectes.

Les efforts de lutte contre le BCFT en Polynésie française

Les autorités polynésiennes ont également mis en place un code de conformité qui encourage les entreprises à créer et à mettre en œuvre un cadre de conformité intégré couvrant toutes les parties de leurs opérations, ainsi que celles avec leurs clients et régulateurs. La conformité est considérée comme la pierre angulaire de la confiance entre le marché financier et ses stakeholders.

L’importance d’une détection efficace des activités frauduleuses

Cependant, dans un environnement où les risques sont en constante évolution, il est essentiel pour les entreprises de disposer d’outils efficaces pour détecter et prévenir les activités frauduleuses. C’est là que MemberCheck peut aider.

Comment MemberCheck peut vous aider

Nous offrons une solution simple et sécurisée pour scanner des individus exposés politiquement ou à haut risque, ainsi que pour vérifier les noms contre des listes de sanctions, réglementaires, de police et d’autres sources officielles. Nos clients peuvent utiliser nos filtres de recherche sophistiqués et notre workflow de diligence raisonnable pour minimiser le temps consacré à la recherche de faux matches.

Les avantages de l’utilisation de MemberCheck

• Scanner des individus exposés politiquement ou à haut risque
• Vérification des noms contre des listes de sanctions, réglementaires, de police et d’autres sources officielles
• Filtres de recherche sophistiqués pour minimiser les faux matches
• Workflow de diligence raisonnable pour une recherche efficace
• Rapports détaillés et téléchargeables pour fournir des preuves de conformité

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