Le système de gestion des risques financiers en Polynésie française: une nécessité pour lutter contre le blanchiment et la finance terroriste
Contexte global de lutte contre les menaces financières
Dans un contexte où la lutte contre le blanchiment de capitaux, la fraude dans le secteur public et la finance terroriste est devenue une priorité mondiale, les superviseurs français de Polynésie ont mis en place un système d’information financière pour lutter contre ces menaces.
La création de l’Unité de Renseignement Financier (URF)
L’Unité de Renseignement Financier (URF), créée en collaboration avec ses partenaires, a été reorganisée pour renforcer la coordination et améliorer le contrôle de ses activités de rapport.
La détection des transactions financières suspectes
Pour détecter les transactions financières suspectes, l’URF travaille en étroite collaboration avec le régulateur et identifie les transactions qui pourraient impliquer des activités criminelles telles que l’évasion fiscale, le blanchiment de capitaux ou la finance terroriste.
Comment se conformer aux règlements AML/CTF en Polynésie française?
La réponse est simple: en développant et mettant en place un cadre de compliance exhaustif qui couvre tous les aspects de leurs interactions avec les clients et les autorités. Le compliance est ainsi la pierre angulaire de la confiance entre le marché financier et ses parties prenantes.
Les étapes pour une bonne conformité
Pour cela, il est important d’appliquer les règles établies par les autorités, d’obéir aux lois et aux normes éthiques, de fournir une formation et des cours sur la réduction du risque de non-conformité et de préserver l’image de la marque. Il est également important de travailler en collaboration avec les clients et les partenaires qui suivent les exigences internationales anti-blanchiment et anti-financement terroriste.
La création d’une culture de compliance
Enfin, il est essentiel de créer une culture de compliance au sein de l’équipe et d’assurer que les employés respectent leur devoir de vigilance. Cette stratégie anti-blanchiment constitue également un ajout à la stratégie classique de prévention du crime.
Les avantages de la conformité
- Renforcer la confiance entre le marché financier et ses parties prenantes
- Réduire les risques de non-conformité
- Préserver l’image de la marque
- Améliorer la coordination avec les autorités et les partenaires
- Contribuer à la prévention du crime et de la finance terroriste