Les Territoires D’Outre-Mer Français : Lutte Contre Le Blanchiment D’Argent Et La Financement Du Terrorisme
La France est considérée comme l’un des pays de l’OCDE les plus efficaces dans la lutte contre le crime financier, selon le dernier rapport d’évaluation du Groupe d’action financière (GAFI). Cependant, les transactions financières illicites liées au trafic de drogue dans les territoires français ultramarins s’avèrent difficiles à maîtriser.
Un Cadre Robuste Pour Lutter Contre Le Blanchiment D’Argent
Le rapport d’évaluation sur les capacités de la France à détecter et combattre les activités financières illicites publié mercredi (18 mai) souligne le « cadre robuste et sophistiqué » mis en place pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, mettant en avant les efforts qui ont « obtenu des résultats très bons, privant les criminels de sommes considérables. »
Des Réformes Impactantes Pour Renforcer Les Pratiques Anti-Blanchiment D’Argent
Selon une enquête de deux ans et demi, la France a mis en place un certain nombre de réformes importantes pour renforcer les pratiques anti-blanchiment d’argent au cours des dix dernières années. Ces mesures incluent :
- La création d’institutions dédiées telles que l’Office central pour la lutte contre la corruption et le crime financier et fiscal (OCLCIFF), l’agence française de lutte contre la corruption (AFA) et le parquet national financier (PNF).
- Le PNF, créé en 2013 pour simplifier la gestion des affaires pénales liées au crime financier en France, et développer une coopération transfrontalière avec les autorités internationales, a depuis 2014 restitué plus de 10 milliards d’euros au Trésor public.
- Le service de renseignement TRACFIN qui « joue un rôle vital dans le système LBCF », tant national qu’international.
Les Risques Inconnus Du Trafic De Drogue Dans Les Territoires Ultramarins
Des lacunes critiques persistent toutefois dans le contrôle par la France sur les profits illégaux du commerce dans ses territoires ultramarins. Le trafic de drogue à partir de ces territoires est souvent réalisé par des réseaux criminels complexes qui s’étendent sur plusieurs pays.
La Coopération Internationale Pour Combattre Le Trafic De Drogue Et Blanchiment D’Argent
Le rapport du GAFI souligne l’importance de renforcer la coopération internationale pour combattre le trafic de drogue et blanchiment d’argent dans les territoires ultramarins.
- Les pays doivent travailler ensemble pour éliminer les réseaux criminels qui se cachent derrière ces activités illicites.
- La coopération internationale est essentielle pour prévenir et combattre le trafic de drogue et le blanchiment d’argent dans les territoires ultramarins.