مطلوب اعرف عميلك (KYC) في الجمهورية العربية السورية

ما هو KYC؟

KYC هو خيار قانوني يفرض على الشركات بموجب القانون الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML). هذا يعني أن الشركات يجب أن تتحقق من هوية العملاء وتأكد من عدم تورطهم في أنشطة غير قانونية.

لمجرد تحقيق الضرورة القانونية، يجب على العملاء تقديم المستندات التالية:

• بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر الصادر عن جهة حكومية.
• إثبات العنوان مثل فواتير المياه والكهرباء.

أمثلة على فواتير الخدمات التي يمكن تقديمها من مختلف الدول

• الإمارات العربية المتحدة: ديوا، اتصالات، دو، دووم.
• السعودية: SEC، شركة المياه الوطنية، شركة الاتصالات السعودية، موبايلي، زين.
• قطر: كهرماء، Ooredoo، فودافون قطر.
• البحرين: EWA، بتلكو.

نصائح عند تقديم المستندات

عند تقديم مستنداتك، تأكد من أن:

• لا تقص أو تحرير المستندات.
• تكون صور المستند واضحة ومقروءة في غرفة ذات إضاءة زاهية وخالية من الوهج.
• يكون المستند ساريًا.

نهاية

KYC هو أمر ضروري قانوني لضمان أن العملاء الذين يشتركون في منتجات أو خدمات الشركات لا يشاركون في أنشطة غير قانونية. يجب على الشركات الامتثال لهذه اللوائح ويجب على العملاء تقديم المستندات المطلوبة.