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Internationale Sanktionen und internationale Zusammenarbeit

Durchsetzung internationaler Sanktionen

Die Anzahl der Meldungen nach dem Gesetz zur Durchsetzung internationaler Sanktionen entwickelte sich im Berichtsjahr stark angesichts der klar definierten Haltung Liechtensteins, die EU-gefertigten Sanktionen in das nationale Recht zu übernehmen.

• Die Anzahl der zu bearbeitenden Sachverhalte stieg von 19 auf rund 300.
• Die Analyse der Stabsstelle FIU förderte vermehrt Aspekte von potentiellen Sanktionsumgehungsmechanismen in Geldwäscherei-Verdachtsfällen.

Internationale Zusammenarbeit mit Partner-FIUs

Die Stabsstelle FIU arbeitet in Fällen mit Auslandbezug gezielt mit anderen FIUs zusammen, um Informationen oder Unterlagen zu erhalten. Sie erteilt auch entsprechende Gesuche aus dem Ausland, wenn die Voraussetzungen des FIUG erfüllt sind.

• Die Anzahl der eingehenden Gesuche stieg um 12%.
• Die ausgehenden Gesuche wurden ebenfalls erhöht.

Ich hoffe, das hilft! Wenn Sie weitere Informationen benötigen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.